El fiscal federal Walter Rodríguez brindó precisiones sobre las diligencias y líneas investigativas abiertas en la causa que investiga la posible existencia de una cueva financiera en un departamento de Puerto Amarras, en Santa Fe.
El único detenido es A.Y.B., de 39 años, quien fue funcionario público en la anterior gestión municipal y asesor técnico en el Concejo vinculado a candidatos que compitieron en las pasadas elecciones.
La fiscalía investiga la utilización de tarjetas de débito con fines defraudatorios y el lavado de activos agravado.
En los allanamientos realizados este miércoles se hallaron cuadernos repletos de nombres, direcciones y cifras de dinero, además de dos vehículos y elementos compatibles con infracciones aduaneras.
La audiencia imputativa se celebrará este jueves 14 de septiembre a las 9 horas.
Puntos clave:
- El hallazgo de 46 millones de pesos, 85.000 dólares, 22.000 euros, 23.000 reales y 39 tarjetas de débito en un departamento de Puerto Amarras.
- La detención de A.Y.B., de 39 años, exfuncionario público y asesor técnico en el Concejo.
- La investigación de la fiscalía por utilización de tarjetas de débito con fines defraudatorios y lavado de activos agravado.
- Los siete allanamientos realizados este miércoles, en los que se hallaron cuadernos con anotaciones, dos vehículos y elementos compatibles con infracciones aduaneras.
- La audiencia imputativa, que se celebrará este jueves 14 de septiembre a las 9 horas.
Incógnitas:
- La identidad de las 39 personas que figuran en los cuadernos con anotaciones.
- La vinculación de la pareja del detenido con la política santafesina.
- La condena que eventualmente podría recaer sobre el detenido.
La investigación continúa
El fiscal Rodríguez señaló que la investigación continúa y que se están realizando medidas probatorias para determinar la identidad de las 39 personas que figuran en los cuadernos con anotaciones, así como la vinculación de la pareja del detenido con la política santafesina. También se analizará la condena que eventualmente podría recaer sobre el detenido.
